Las debidas diligencias ampliadas – DDA corresponden a un proceso más exhaustivo de investigación y análisis que va más allá de las debidas diligencias estándar obtenidas, por ejemplo, de la verificación en listas de control y/o restrictivas.
Las DDA se utilizan cuando se identifican mayores riesgos o sospechas de actividades ilícitas, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, fraude, soborno y/o corrupción, entre otros.
Toda la información relevante y preguntas frecuentes acerca de la Debida Diligencia Ampliada, la encontrarás en el ABC que te compartimos a continuación:
