Asamblea General de Accionistas

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30 marzo 2015


Hora de Inicio: 9:00 am - Hora Finalización: 11:00 am

El Presidente de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., de conformidad con el Artículo 46 de los Estatutos de la Empresa, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión Ordinaria de Asamblea General que tendrá lugar el día 30 de Marzo a partir de las 9:00 a.m., en el Auditorio Fabio Chaparro de la Empresa de Energía de Bogotá, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 66-23 de Bogotá, D.C.

ORDEN DEL DÍA

1.     Himno Nacional de la República de Colombia.

2.     Himno de Bogotá D.C.

3.     Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum.

4.     Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea.

5.     Nombramiento del Presidente de Asamblea.

6.     Palabras del Presidente de Asamblea.

7.     Informe Código de Buen Gobierno.

8.     Consideración Informe de Gestión Sostenible 2014, Informe Especial Grupo Empresarial, Estados Financieros Individuales por el periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2014 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.

9.     Consideración Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos.

10.   Elección miembros de Junta Directiva de Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP

11.   Proposiciones y varios.

RICARDO ROA BARRAGÁN

Presidente EEB S. A. E.S.P.

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Acción GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ

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